जी.एन.गोल्ड कंपनी के मेनेजर मनोज तिवारी को धोकाधडी के प्रकरण में किया गिरफ्तार

आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बांसवाडा ने बताया कि दिनाक 15.02.2015 को प्रार्थी श्री आनन्द पंचाल पिता गोतमलाल पंचाल उम्र 42 साल निवासी अगरपुरा थाना गढी ने उपस्थित थाना हो लिखित रिपोर्ट पेश कि की मैने व मेरे एंव रिश्तेदारों ने और परिचित लोगो से जी एन गोल्ड लिमिटेड शाखा बांसवाडा जो कि जयपुर एंव जनकपुरी नई दिल्ली द्वारा संचालित थी के उक्त कर्मचारीयो द्वारा लुभावनी शर्ते व स्कीम बताई गई और यह विश्वास दिलाया गया कि आप लॉन हमारी कम्पनी जी एन गोल्ड लिमिटेड के फोल्डर में बताई गई शर्तो के अनुसार अपना रुपया लगाओगे तो आपको काफी आर्थिक लाभ होगा एवं रोजगार भी उपलब्ध होगा। यह कि जी एन गोल्ड लिमिटेड की स्कीम 2008 माह जून में बांसवाडा में हाउसिंग बोर्ड चैराया स्थित रीछ टावर सेकेण्ड फ्लोर पर प्रारम्भ की गई। प्रारम्भ के समय अभियुक्त मनोज तिवारी एवं अशोक माली को कम्पनी ने स्कीम प्रारम्भ करने हेतु नियुक्त किया प्रारम्भ के समय उक्त दोनो अभियुक्तगणो ने कम्पनी से सम्बन्धित अन्य स्कीम जो भारत में कई राज्यो व क्षैत्रो मे स्थापित होकर संचालित की जा रही है के बारे में बताया और उससे सम्बन्धित फर्जी दस्तावेज व फोटोग्राफ दिखाए और विश्वास दिलाया कि तुम्हारा और तुम्हारे लोगो को निवेश रुपयो के साथ धोखा नही होगा। इस प्रकार उनके द्वारा बताये गये दस्तावेजो एंव फोटोग्राफ जो की इस प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है को  देखकर हम लोगो में विश्वास पैदा हुवा और फिर हम लोगो ने जून 2008 से जी एन गोल्ड लिमिटेड में कार्य प्रारम्भ किया और अभी तक हम लोगो का रुपया स्कीम (आई जी एस-1) पांच साल के लिए रुपया जमा करवाया. उस वक्त ब्राचं मेनेजर मनोज तिवारी व अशोक माली कार्यरत थे जिनको हमने उक्त स्कीम में सदस्यो के  रुपये जमा करवाये व हम जी एन गोल्ड स्कीम ब्रांड जारी किये गये। जिनकी परिपक्वता अवधि 5 वर्ष की थी कि अब स्कीम अवधि पूर्ण होने के पश्चात ब्रांड परिपक्व राशी मागने पर उक्त कम्पनी द्वारा परिपक्वता राशी के भुगतान हेतु चैक दिये गये। जिनको भुगतान हेतु हमारे सदस्यो ने अपने अपने खातो में जमा कर राशी प्राप्त करने प्रयास किया तो बैको ने जी एन गोल्ड लिमिटेड द्वारा दिये चैक बाउन्स (खाते मे राशी नही होने से) कर दिये गये। जिससे हम सदस्यो को स्कीम में लगाये रुपये प्राप्त नही हो सके। जिस पर हम सब ने मिलकर नई दिल्ली स्थित मुख्य ब्रांच में राशी प्राप्त हेतु सम्पर्क किया तो वहा के कर्मचारीयो/सचांलनकर्ता ने कोई सन्तोषप्रद जवाब नही दिया और अभी तक उक्त कम्पनी द्वारा परिपक्वता राशी हमे नही लोटाई गई है और भविष्य मे लौटाई जाने की सम्भावना नही है। इस तरह उक्त कम्पनी के अभियुक्त गणो द्वारा षडयंत्र रचकर अभी तक मेरे व सदस्यो की करीब दो तीन करोड़ रुपये उक्त कम्पनी के पास है। जिन्हे उक्त कम्पनी द्वारा देने से इन्कार कर दिया है। यह कि उक्त कम्पनी ने लुभावनी शर्तों के साथ मेरा व अन्य सदस्यो का फर्जी तरीके से करोडो़ में रुपया जमा करवा लिया है और अब धोखा देने की नियत से स्कीम में जमा राशी को लौटाने से इन्कार कर दिया है। सदस्यो की सूचि व अन्य दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ सलग्ंन है। इस तरह कम्पनी द्वारा हमारे साथ धोखा किया है। मेरे व अन्य सदस्यो द्वारा उक्त कम्पनी में स्कीम के तहत दि गई राशी को कम्पनी द्वारा हडप करने का पूर्ण अंदेशा है। इसलिए उक्त अभियुक्तगणो के साथ साथ जो भी इसके दोषी है से हमारी जप्त शुदा राशी जो की करोडो में है, दिलाई जावे एंव इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कि जावे। कम्पनी की ओर से आज तीन लोग बांसवाडा ब्राचं पर सर्वे करने के बहाने आये है। ब्रांच बंद कर यहा से भागने की फिराक में है। कम्पनी की ओर से उतरदाई व्यक्ति है। जो श्री विरसेन जैन, हरजीत सिहं सिख, दिनेष है। जो कम्पनी की ओर से सर्वे कर बंद करके भाग जाने वाले है। 

फर्द जप्ती अनादरित चैक 1 से लेकर 68 दिनाक 17.02.15 बनाई गई। जी एन डी गोल्ड लिमिटेड के ब्रान्च ऑफिस बांसवाडा से कम्पनी के दस्तावेज बरामद किये। कम्पनी के गिरफतारशुदा कर्मचारी 1 श्री विरसेन जैन पिता सुन्दर लालजी जैन उम्र 62 साल निवासी रोहिणी मकान न 106 सेक्टर न 9 नई दिल्ली थाना प्रसान्त विहार 2 श्री हरजित सिहं सिख पिता सुखदेव सिहं जाति सिख उम्र 34 साल निवासी तिलक नगर मकान न डब्लू जेड 06 कृष्णा नगर थाना तिलक नगर नई दिल्ली 3 श्री दिनेश पिता स्व रुपलाल जाति सोकरीया उम्र 26 साल निवासी करोल बाग मकान 10549 मानक पुरा थाना करोल बाग दिल्ली से रिपोर्ट फॉर लिस्ट ऑफ़ कलेम्प एफ एफ टी रिसिवड की लिस्ट जी एन डी ईण्डिया लिमिटेड जिसमे बांसवाडा के ग्राहको का विवरण अकित है जो दिनाक 01.01.10 से 14.02.15 तक पेज न 1 से 65 जिसमे ग्राहको के पेमेन्ट सम्बन्धी विवरण है जप्त कि गई। दिनाक 16.02.15 को इनको गिरफतार कर अनुसंधान किया गया। प्रकरण में दिनाक 24.02.15 को ग्राहको के अनादरित चैक 1 से 17 तक की जप्ती की गई। ब्रान्च ऑफिस बांसवाडा का घटना स्थल बनाया गया। बैक ऑफ़ बड़ोदा, एवं बैक ऑफ़ इण्डिया से खाता न 27600200000363, एंव खाता नम्बर 606920110000321 के सम्बन्ध में रिकार्ड मिले।